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生活百科
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反洗钱国际标准教程(反洗钱系列教材)
所属分类：
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者：
编者:杜金富|责编:张铁
出版社：
中国金融
本书从洗钱与FATF的基 本概念着手，按照国家层面 反洗钱的组织与协调、没收 与临时措施、反恐怖融资和 防扩散融资、反洗钱和反恐 怖融资的预防措施、透明度 与受益所有权、反洗钱国际 合作、评估风险与运用风险 为本方法、反洗钱和反恐怖 融资数据统计、反洗钱和反 恐怖融资合规性及有效性评 估方法的顺序，系统阐释和 解读FATF《40项建议》及 有关的指引、最佳实践的主 要内容，帮助读者构建具有 系统性的反洗钱图景和思维 框架。
售价：
27.20
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